丽珠医药集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-070

丽珠医药集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月27日收到傅道田先生向公司董事会递交的书面辞呈。傅道田先生因个人家庭及发展原因，自愿辞去公司执行董事、副总裁及下属附属公司担任的一切职务。根据《中华人民共和国公司法》、《丽珠医药集团股份有限公司章程》等相关规定，傅道田先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，傅道田先生未持有公司股票。其所获授的期权将根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定进行相应处理。傅道田先生已确认其本人与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任而须提请公司股东关注的其他事宜。

傅道田先生在担任公司董事、副总裁期间，勤勉尽责，为公司的稳定经营及规范发展作出了重要贡献，公司董事会对傅道田先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2019年9月28日